De bestaande wetgeving ter voorkoming van witwassen van crimineel geld is complex en wordt voortdurend aangescherpt. Veel organisaties worstelen met vraagstukken rond de reikwijdte van deze wet- en regelgeving, de effectiviteit van de te nemen maatregelen, de opleiding van personeel of de mate van diepgang van onderzoeken naar potentiële of bestaande cliënten of mogelijk ongebruikelijke transacties.
Vanaf de invoering van wetgeving ter voorkoming van witwassen in het begin van de jaren negentig zijn partners en medewerkers van Holland Integrity Group betrokken geweest bij alle gebieden waarop deze wetgeving betrekking heeft. We hebben bijvoorbeeld financiële instellingen en professionele dienstverleners ondersteund bij het vertalen van wetgeving ter voorkoming van witwassen van geld in duidelijk beleid en adequate procedures. Daarnaast hebben we medewerkers opgeleid in het begrijpen van de wetgeving, het herkennen van signalen van witwassen, het onderzoeken van ongebruikelijke transacties en het stellen van de juiste vragen aan potentiële en huidige klanten en zakenrelaties. Tot slot hebben we financiële instellingen ondersteund bij de implementatie en het testen van software voor het identificeren van ongebruikelijke transacties.
Holland Integrity Group beschikt over de kennis en ervaring die nodig is om cliënten te helpen bij:
„We passen wetten toe op feiten. We passen gevoelens niet toe op feiten”
Voor meer informatie over onze diensten op het terrein van het voorkomen van witwassen verwijzen we naar onze artikelen.
Neem contact met ons op om kennis te maken, zaken vrijblijvend te bespreken of als u meer informatie wenst over onze dienstverlening om het witwassen van geld tegen te gaan.
